审理跨境犯罪案件调研报告

审理跨境犯罪案件调研报告

问:江陵警方通报一起“跨境网赌案”,这类跨境案件的侦查有哪些困难?
  1. 答:    这类跨境案件的侦查有以下困难:一、跨境取证难。证明力强的证据难以获取、取证标准不统一。二、跨境抓捕难。涉案成员难以全部抓捕归案、抓捕成本高。三、跨境追赃难。赃款耗散快、难以查明赃款所在。这类跨境案件是一种新经济形态下的犯罪模式,与传统经济犯罪相比危害程度更大、范围更广、潜伏更深,且往往直接侵害虚拟经济,并且间接影响实体经济的正常发展。此类犯罪中的工具更加先进高科技,其包括了电话、电视、无线电、计算机网络等一系列远距离通讯方式。 而且此类案件通常金额巨大,受害人群众多。
        正如这次江陵警方破获的“跨境网赌案”,该局经长达6个月的缜密侦查,一举打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务销仔肆的团伙,专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17名,扣押作案手机21部,作案银行卡和电脑若干,涉案资金流水达8000余万元。 可见此次行动花费了多少人力物力财力才将这起跨境案件破获。
         这次案件中,涉案金额巨大,隐蔽性特别强,作案时间长。这些人利用棋牌软件APP创建自己的俱乐部,以玩德州扑克的方式从事网络赌博。对此,民警立刻展开调查。经侦查发现,2017年1月份以来,作案时间长达五年。犯罪团伙头目周某某在荆州城区某地利用“德扑圈”“德州约戚和局”等棋牌游戏APP软件创建俱乐部“紫禁之巅”,以玩德州扑克、奥马哈的方式亏轿开设赌场进行网络赌博,该团伙采取网络宣传、熟人介绍的方式发展俱乐部赌博会员1000余人,使用招商银行卡的流水金额高达3亿余元。
  2. 答:有非常大的难度。在侦破这个案件的时候,需要跨省去指指侦办,而且犯罪团伙的数目人数也非常的多,他们是属于跨境网唯旁配络赌博启森,所以这个案件还要进一步的深挖。
  3. 答:跨境取证难;证明力强的证据难以获取;取证标准不统一;跨境抓捕难;涉案成员难以全部抓捕归案
  4. 答:这类跨境案件的侦查真的有非常多的困难,各个方面都是非常难的。
问:办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见
  1. 答:法律分析:1, 境外赌场经营人、实际控制人、投资人,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的; 2, 境外赌场管理人员,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的; 3, 受境外赌场指派、雇佣,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,或者组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,从赌场获取费用、其他利益的; 4,在境外赌场包租赌厅、赌台,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的; 5, 其他姿握在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博方式等,组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的。 在境外赌场通过开设账户、迹档庆洗码等方式,为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的,以“开设赌场"论处。 在《刑法》第三百零三条的规定中,开设赌场罪的罪状并没有进行描述,只是仅仅规范“开设赌场”的行为构成开设赌场罪。由于刑法条文中开设赌场罪行为的罪状空白,关于开设赌场罪的认定,具体要依照零散的司法解释规定予以明确。
    法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑蠢唯、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
问:跨境市场调研的特点和调研报告的基本要求是什么?
  1. 答:跨境市场调研的特点和调研报告最基本的要求就是实事求是的原则以及考虑到差异性。
  2. 答:市场调研的特点和包括的基本要求要符合当地市场的需求
  3. 答:你猜呀( ̄∀ ̄)可以用百度搜索
  4. 答:跨境市场调研的特点和调研报告的基本要求是什么会大喊大叫时间
审理跨境犯罪案件调研报告
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